[DOWNLOAD] "Cómo prevenir el lavado de dinero" by Jorge Lara ~ Book PDF Kindle ePub Free
eBook details
- Title: Cómo prevenir el lavado de dinero
- Author : Jorge Lara
- Release Date : January 18, 2020
- Genre: Law,Books,Professional & Technical,
- Pages : * pages
- Size : 509 KB
Description
El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.